南铁警方打掉“灰黑产”犯罪团伙 涉案金额440余万元

  • 时间:2021-11-22 03:42  来源:未知   作者:admin   点击:

  央广网南昌11月4日消息(记者李竟成 通讯员沈鹏)近日,南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索,顺藤摸瓜,成功打掉一专为境外非法资金转账洗钱的“灰黑产”犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人及涉案“卡农”8人,涉案金额440余万元。

  2021年9月底,南昌铁路公安处南昌车站派出所在筛查涉诈类线索时,发现南昌某银行开通的一张储值卡每月有大量资金存转业务,且通过深入核查,该卡所有人李某某只有25岁,既未注册公司企业,也没有大量资金来源。民警发现此可疑情况后找到李某进行进一步调查,查明该李充当“卡农”,在多家银行开通10余张银行卡,并通过朋友陈某、万某获得信息,对境外违法资金开展转账“洗钱”违法犯罪活动。

  随后,民警分别对以上2人的行动轨迹进行追踪发现,陈某、万某长期发展多名“卡农”,形成一境外非法资金转账洗钱“灰黑产”犯罪团伙。

  10月2日,南铁警方获悉该团伙将再次集中转账洗钱的线索。当晚,在南昌市西湖区某快捷酒店内将正在非法转账“洗钱”的陈某、万某等共6名违法犯罪嫌疑人全部抓获,当场查获涉案银行卡37张,手机14部。

  经审查,犯罪嫌疑人陈某、万某作为团伙组织成员,利用telegram软件APP建立聊天群,通过与身处缅甸,外号“光头”的上线长期获取洗钱“业务”,先后组织6名“卡农”转账洗钱。陈某还交代,其从2020年7月开始接触“灰黑产”业务,起初只充当“卡农”身份,按照使用银行卡次数每笔300至500元的报酬“抽水”,自认为“赚的太少,操作并不难”,就从2021年4月开始主动勾结境外违法人员,从身边朋友同事开始发展多名“卡农”,并形成“灰黑产”违法犯罪团伙。

  该团伙成员交代,此类非法资金主要来自境内电信诈骗所得赃款,由境外通过各种形式转回境内,通过层层转账将违法资金由黑洗白,并按照总金额的1%至2%抽成获利,仅9月至10月一个月时间,该团伙骨干成员非法获利4.5万元,涉案金额440余万元。

  目前,涉案人员均已铁路警方依法采取强制措施,该案有关线索已与南昌市地方公安“反诈”部门有关案件进行串并,对团伙上线违法犯罪人员及非法资金流向进行深挖。

  近日,南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索,顺藤摸瓜,成功打掉一专为境外非法资金转账洗钱的“灰黑产”犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人及涉案“卡农”8人,涉案金额440余万元。